20 مليار دولار “مشبوهة” من روسيا إلى بريطانيا

2017-03-21

1 750787 — The Union Flag flies next to the European Flag outside the European Commission building in central London in this file photograph dated May 25, 2014. The Bank of England plans to assess the implications of a possible British exit from the European Union, it said in a statement, confirming an email it inadvertently sent to a newspaper about the supposedly confidential research project.The Guardian reported on May 23, 2015 that an aide to a senior Bank official said in the email the project should be kept secret from most BoE staff and any journalists asking about it should be told the Bank was looking at a broad range of European economic issues. REUTERS/Neil Hall/files

قالت صحيفة “الغارديان” إنها اطلعت على وثائق تشير إلى تحويل ما لا يقل عن 20 مليار دولار من روسيا نحو بنوك بريطانية في الفترة ما بين 2010 و2014.

وأوضحت الصحيفة أن شركات بريطانية “مجهولة الملكية” لعبت دورا مهما في التصرف في تلك المبالغ.

وقالت في هذا السياق إن “شركات مسجلة في بريطانيا لعبت دورا كبيرا في شبكة غسيل الأموال الواسعة النطاق. وتبقى أسماء غالبية المالكين غير معروفة نتيجة لقوانين (..) تسمح بضمان سرية الهوية”.

ونقلت “الغارديان” عن مسؤول كبير، يشارك بالتحقيق في هذا الملف، قوله إن هذه الأموال المستقدمة من روسيا يبدو “أنها إما مسروقة أو ناتجة عن عمليات إجرامية”.

ويسعى محققون إلى التعرف على بعض الأثرياء والسياسيين الروس النافذين، الذين يقفون خلف عملية غسيل الأموال التي اتخذت طابعا دوليا.

وحسب المحققين فإن عدد المشاركين في عمليات تحويل هذه الأموال قد يصل إلى 500، بينهم عناصر من “الأوليغارشيا المالية” ومصرفيون في موسكو، وأشخاص ذوو صلة بجهاز المخابرات الفيدرالي الروسي (إف إس بي).

وأضافت الصحيفة ذاتها أن إيغور بوتن، أحد أقارب الرئيس الروسي، عضو في مجلس إدارة أحد بنوك موسكو الضالعة في عملية “غسيل الأموال”.