اعتقال إسرائيلي في كولومبيا بقضية احتيال استهدفت بنك الخرطوم في دبي

أوقفت السلطات الكولومبية إسرائيلياً يحمل الجنسية المكسيكية، يُشتبه في تورطه في عملية احتيال مصرفي بقيمة 16 مليون دولار في دبي، وذلك بناءً على طلب من الشرطة الدولية «الإنتربول».
و ذكر التقرير أن مايكل مزراحي، البالغ من العمر 61 عاماً، أُلقي القبض عليه في مطار إل دورادو الدولي بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، بعد وقت قصير من وصوله إلى البلاد.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، يُشتبه في أن مزراحي كان جزءاً من شبكة احتيال دولية استهدفت بنك الخرطوم في دبي، و استولت على نحو 61.4 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 16 مليون دولار.

بنك الخرطوم يعلن تدشين محفظة تمويل الطاقة الشمسية و مدخلات الإنتاج الزراعي بنهر النيل
و أفادت التحقيقات بأن أفراد الشبكة انتحلوا صفات مستثمرين أثرياء و ممثلين لشركات، و استخدموا وثائق مالية مزورة و مشروعات استثمارية وهمية للحصول على أموال من البنك.
و يعتقد المحققون أن جزءاً من الأموال حُوّل إلى شركات تابعة لمزراحي.
كما نقل تقرير عن العقيد إلفير فيسنتي ألفونسو سانابريا، رئيس مكتب الإنتربول في كولومبيا، تأكيده عملية الاعتقال، مشيراً إلى تعاون السلطات الكولومبية مع جهات إنفاذ القانون في دبي وتتولى النيابة العامة الكولومبية حالياً إجراءات تسليم مزراحي إلى الإمارات العربية المتحدة. و قد تستغرق الإجراءات عدة أسابيع إضافية إذا اعترض على extradition، وفقاً للتقرير.

سودافاكس