الإمارات: “القفص الذهبي” لبارونات المخدرات وملاذ للجريمة المنظمة

فككت الشرطة الإسبانية شبكة مالية سرية عُرفت باسم «Dubai Bank»، يُشتبه في استخدامها لتمويل عمليات تهريب الكوكايين وتبييض عائدات الجريمة المنظمة، وأسفرت العملية الدولية عن توقيف 21 مشتبهًا وتحديد أو تجميد أصول تقدر بنحو 20 مليون يورو، وفق الشرطة الإسبانية ويوروبول.

وتناولت صحيفة «إل إنديبندينتي» الإسبانية القضية في تقرير ركز على الدور المنسوب إلى دبي في نشاط بعض الوسطاء الماليين المرتبطين بشبكات الاتجار بالمخدرات. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن بعض المتورطين في تهريب المخدرات تحولوا لاحقًا إلى تقديم خدمات مالية لمنظمات إجرامية أخرى، تشمل تحويل الأموال وتمويل الشحنات وتبييض العائدات.

الإمارات في قلب شبكات السلاح والأجندات التي تغذي النزاعات في إفريقيا

الإمارات تمول الإعلام المغربي لتشويه صورة الجزائر ودول أخرى

قضية «Dubai Bank» بدأت من شحنة كوكايين

بدأ التحقيق عام 2021 بعد اعتراض السلطات الإسبانية سفينة «Nehir» قبالة الساحل الإسباني، حيث عثرت على 1,835 كيلوغرامًا من الكوكايين. وبعد نقل السفينة إلى ميناء خيخون، عُثر لاحقًا على كمية إضافية بلغت نحو 1,650 كيلوغرامًا، بحسب التقارير المتعلقة بالقضية، ليصل إجمالي الكمية المرتبطة بالعملية إلى نحو 3.5 أطنان.

وبتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالشحنة، توصل المحققون إلى شبكة مالية سرية يُشتبه في أنها كانت توفر خدمات مالية لمنظمات إجرامية، بما في ذلك نقل الأموال بين دول مختلفة دون الاعتماد على نقل كميات كبيرة من النقد.

كما رصد المحققون أكثر من 1,000 وحدة بيتكوين ارتبطت بتمويل شحنة «Nehir»، وكانت قيمتها في ذلك الوقت تقارب 15 مليون يورو، وفق ما أوردته التقارير الصحفية حول التحقيق.

21 توقيفًا وأصول بقيمة 20 مليون يورو

أعلنت يوروبول أن العملية أسفرت عن توقيف 21 مشتبهًا بتهم تشمل المشاركة في منظمة إجرامية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. ونُفذت توقيفات في إسبانيا ودول أخرى، بينها الإمارات ومصر وهولندا. كما أصدرت السلطات الإسبانية 19 مذكرة توقيف دولية، نُفذت سبع منها وفق البيانات المنشورة عن العملية.

وشملت الأصول التي حددتها السلطات:

• 48 عقارًا بقيمة تتجاوز 14 مليون يورو.
• 76 مركبة تتجاوز قيمتها 1.6 مليون يورو.
• 121 حسابًا مصرفيًا تضم نحو 2.3 مليون يورو وقت تدخل السلطات.
• أكثر من 39 ألف يورو نقدًا.
• ساعات ومجوهرات بقيمة تقارب 250 ألف يورو، إضافة إلى حقائب فاخرة بقيمة نحو 260 ألف يورو.

وأكدت يوروبول أن التحقيق قادته الشرطة الوطنية الإسبانية بدعم من الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، وشمل خبرات متخصصة في تتبع الأموال والبنية المالية للجريمة المنظمة.

دور دبي في التحقيق والاتهامات المنقولة عن مصادر أمنية

وبحسب «إل إنديبندينتي»، ركز التحقيق أيضًا على وجود وسطاء ماليين في دبي، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التحقيق وصف المدينة بأنها منصة يستخدمها بعض المتهمين للإقامة والاستثمار وتحويل الأصول وإقامة علاقات مع شبكات إجرامية أخرى.

كما نقلت الصحيفة عن المصادر نفسها انتقادات بشأن مستوى التعاون الإماراتي مع المحققين الإسبان. وهذه النقطة تمثل تقييمًا منسوبًا إلى مصادر قريبة من التحقيق، وليست بيانًا رسميًا يثبت تقصير السلطات الإماراتية.

وتشير القضية، وفق يوروبول، إلى تطور أساليب الجريمة المنظمة، إذ لا تقتصر بعض الشبكات على تهريب المخدرات، وإنما تعتمد أيضًا على هياكل مالية سرية لنقل الأموال وتبييض العائدات وتمويل عمليات إجرامية عبر الحدود.